KYC/KYB
Identificación, beneficiarios finales y perfiles.
AML / KYC
Prevención de lavado de activos basada en riesgo
Gestione conocimiento del cliente, debida diligencia, listas, alertas, expedientes y reportes con trazabilidad y enfoque regulatorio.
Tecnología propiaSeguridad desde el diseñoArquitectura modularAuditoría y trazabilidadImplementación acompañada
CAPACIDADES PRINCIPALES
Una solución clara, completa y preparada para crecer
Cada componente se integra dentro del mismo ecosistema para evitar silos, reprocesos y pérdida de control.
Debida diligencia
Evaluación normal, simplificada y reforzada.
Listas y alertas
PEP, sanciones, coincidencias y casos.
Monitoreo
Reglas, señales, transacciones y comportamientos.
Expedientes
Documentos, evidencias, análisis y aprobaciones.
Reportes
Indicadores, casos, auditoría y obligaciones regulatorias.
RESULTADOS EMPRESARIALES
Más control, más visibilidad y mejores decisiones
NEXORA conecta tecnología, procesos y gobierno para generar resultados sostenibles sin complicar la experiencia del usuario.
Solicitar cotización✓Enfoque basado en riesgo
✓Trazabilidad de decisiones
✓Menos falsos positivos
✓Expedientes completos
✓Controles auditables
✓Adaptación regulatoria
IMPLEMENTACIÓN
Una ruta estructurada para reducir riesgo
La implementación se desarrolla por fases controladas, con validación funcional y técnica antes de avanzar.
- Diagnóstico y objetivos
- Diseño funcional y técnico
- Configuración e integración
- Migración y pruebas
- Capacitación y salida a producción
- Soporte y mejora continua
SIGUIENTE PASO
Agendar demostraciónDescubra cómo NEXORA se adapta a su organización
Solicite una demostración enfocada en sus procesos, industria y objetivos.